BOJ PROTI “ŠPINAVÝM” PENĚZŮM NEBOLI CO DĚLAT, ABYCHOM BYLI COMPLIANCE …, školení

Vážený uživateli EduCity, platnost této akce již vypršela. Kontaktujte dodavatele či EduCity HELPLINE ohledně nabídky podobné akce.

  • Termín

  • Doba trvání:
    1 den
Vážený uživateli EduCity, platnost této akce již vypršela. Kontaktujte dodavatele či EduCity HELPLINE ohledně nabídky podobné akce.

Popis veřejného kurzu BOJ PROTI “ŠPINAVÝM” PENĚZŮM NEBOLI CO DĚLAT, ABYCHOM BYLI COMPLIANCE …

Anotace:

Nejúčinější léčbou proti nezákonným praktikám je prevence. Podezřelé obchody musí dle zákona povinně evidovat nejen instituce bankovního trhu, ale například i advokáti, notáři, soudní exekutoři, auditoři a daňoví poradci. Stejnou povinnost mají i podnikatelé, pokud přijmou platbu v hotovosti v hodnotě nad 15 tisíc eur. Na tomto kurzu se jeho účastníci seznámí se základními postupy, které uplatní ve své praxi.

Program:

  • Úvod, právní východiska
  • Základní pojmy
  • Povinnosti regulovaných subjektů ČNB
  • Jak zpracovat vnitřní zásady
  • Dohled nad uplatňováním boje proti legalizaci výnosů   z trestné činnosti
  • Závěr
Vážený uživateli EduCity, platnost této akce již vypršela. Kontaktujte dodavatele či EduCity HELPLINE ohledně nabídky podobné akce.

Kontaktovat firmu - Institut celoživotního vzdělávání Bankovní Akademie

Váš email:
Váš dotaz:

Z důvodu kontroly proti spamu zodpovězte prosím tuto otázku: kolik je šest a tři ? Součet zapište číslicemi.

Dodavatel veřejného kurzu

Institut celoživotního vzdělávání Bankovní Akademie

Prosíme zmiňte EduCity
při kontaktování dodavatele

Adresa

Vlkova 12, Praha 3

Kontakty


*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.