Prevence podvodů v bankách a nastavení informačních technologií pro detekci podezřelých obchodů, školení

Vážený uživateli EduCity, platnost této akce již vypršela. Kontaktujte dodavatele či EduCity HELPLINE ohledně nabídky podobné akce.

  • Lektor

  • Popis
    JUDr. Petr Barák, AirBank, a.s.

  • Místo konání

  • Region:
    Praha
  • Adresa:
    Raiffeisen stavební spořitelna, a.s. , konferenční sál Koněvova 99 Praha 3

  • Termín

  • Doba trvání:
    půldenní a jednodenní
Vážený uživateli EduCity, platnost této akce již vypršela. Kontaktujte dodavatele či EduCity HELPLINE ohledně nabídky podobné akce.

Popis veřejného kurzu Prevence podvodů v bankách a nastavení informačních technologií pro detekci podezřelých obchodů

  • Definice podvodu
  • Typologie podvodů 
  • Identifikace rizikových aktivit a slabin
  • Indikátory podvodů, varovné signály
  • Anonymní informační linky
  • Poučení ze zkušeností - zjištění příčin systémových chyb a selhání, včasná identifikace
  • Reporting detekovaných podvodů a vyhodnocování účinnosti jednotlivých opatření
  • Příklad úspěšné detekce interního a externího podvodného jednání
  • Příčiny vzniku podvodů, motivace pachatelů
  • Preemployment screening jako nástroj úspěšné prevence zaměstnaneckých podvodů
  • Informační technologie a jejich význam pro účinnou detekci podezřelých obchodů
  • ALM self assessment - vyhodnocení vlastních rizik
  • Detekční pravidla, způsob jejich nastavení, vyhodnocení a možnosti využití
  • Rizika spojená s výběrem a nasazením ALM detekčních informačních systémů
Vážený uživateli EduCity, platnost této akce již vypršela. Kontaktujte dodavatele či EduCity HELPLINE ohledně nabídky podobné akce.

Kontaktovat firmu - Legendor, spol. s r.o.

Váš email:
Váš dotaz:

Z důvodu kontroly proti spamu zodpovězte prosím tuto otázku: kolik je osm a pět ? Součet zapište číslicemi.

Dodavatel veřejného kurzu

Legendor, spol. s r.o.

Prosíme zmiňte EduCity
při kontaktování dodavatele

Adresa

Mezihorská 1548/49, Praha 4

Kontakty


*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.